金证股份(600446):金证股份独立董事的独立意见
(资料图)
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事的独立意见
作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第七届董事会2023年第四次会议相关事项,基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2022年股票期权激励计划行权价格调整的独立意见
公司本次激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市金证科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划(草案)》《深圳市金证科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定。本次行权价格调整的审议程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次激励计划行权价格调整。
二、关于 2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的独立意见 经核查，公司 2022年股票期权激励计划第一个行权期行权所需满足的公司业绩考核条件及个人绩效考核条件均已达成。且公司及拟行权的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳市金证科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形，行权条件已经成就。本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市金证科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》《深圳市金证科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，董事会审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意本次股票期权行权事项。
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